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公司召开股东大会、董事会和监事会年度会议

4月13日,公司召开2018年第二次股东大会、第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十一次会议,审议了《2017年度财务决算报告》《战略资产配置规划暨2018年资产配置计划》和公司董事会、监事会换届选举等重要事项。

股东代表和董事、监事围绕“优化治理结构、推动公司稳健转型发展”提出了建议和要求。一是强化董事会的决策核心职责,充分吸收专业委员会和独立董事的专业意见和独立判断;二是切实发挥监事会在战略规划、合规内控、财务、资金、风险管理和高管履职等方面的监督职能;三是完善董事会对经营层的授权体系,细化授权清单,确保经营层依法合规履职;四是进一步加强投资业务流程管理,强化合规、风控、财务在资产管理业务中的职责,建立投资业务向党委和董事会报告制度;五是健全经营层绩效考核体系,突出价值和效益导向,优化考核指标,客观评价公司经营成果和经营业绩。

在行业监管从严从紧从硬和公司价值转型深入推进的关键时期,本次会议进一步明确了下阶段公司治理的主要任务和重点工作,为公司推进“内涵发展、价值成长”新一轮发展规划奠定了坚实基础。

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